«Офшор» для мэра Одессы: деньги от аферы ушли интернет-мошенникам

Компании, через которые планировали вывести 185 млн гривен, вырученных от продажи Одесскому горсовету здания под «Европейскую мэрию», использовали для обмана людей по всей территории Украины. Об этом редакция 368.mediaузнала из материалов уголовного производства по ч.3,4 ст.190 УК, которое расследует полиция Харькова. В данном деле фигурирует один из офшоров, замешанных в скандале с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но обо всем по порядку…. Читать далее »

Основатель финансовой пирамиды не признал участие в афере мэра Одессы

В афере с покупкой мэрией Одессы старого админкорпуса завода «Краян» под размещение Европейской мэрии за 185 млн гривен появились новые подробности. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства, открытого НАБУ по ч.5 ст.191 УК.+ Детективы до сих пор не могут установить фактических бенефициаров компании продавца «Девелопмент Элит», а также учредителей – Valton Group LP. Постановлением прокурора САП материалы в отношении… Читать далее »

Дело Труханова: НАБУ устанавливает фактических собственников фирм-фигурантов

Детективы Национального антикоррупционного бюро пытаются установить фактических собственников фирм UAB Naster, VALTON GROUP LP и «Девелопмент Элит», которые фигурируют в деле мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом говорится в решениях Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело». Как указывается в документах, в ходе расследования дела о возможной растрате 185 миллионов гривен, в котором обвиняют Труханова и других лиц,… Читать далее »

Прокурори, зерно та державне майно. НАБУ склало рейтинг найбільш «затягнутих» справ

Національне антикорупційне бюро склало рейтинг розгляду проваджень справ у судах. Виявляється, зі 166 справ, які завершили розслідувати НАБУ і САП, у 48 провадженнях навіть не відбулося підготовче засідання. «Засідання можуть переноситись з різних причин, наприклад неявки суддів, захисників, чи інших учасників процесу», — розповіли theБабелю в прес-службі НАБУ. Затримка полягає і в тому, що справи НАБУ має розглядати колегія суддів,… Читать далее »

Журналист: Новая мэрия Одессы обошлась горожанам в 450 миллионов

Новая мэрия Одессы обошлась горожанам в 450 миллионов бюджетных гривен. Об этом, с примерами калькуляции, сообщил на своей страничке в Фейсбуке главный редактор «Громадського слідства», общественный деятель Григорий Козьма. По его информации, речь идет не только о покупке в депрессивном районе Одессы, между железнодорожным полотном и кладбищем, бывшего заводоуправления «Краяна», но, также о ремонте в здании и перед ним. По-сути,… Читать далее »

Кауфман и Грановский спрятались за Одесским аэропортом

С фасадной части одиозным бизнесменам удалось прикрыться опытными швейцарцами, а на заднем дворе – молодым одесситом Компания «Одеса Аеропорт Девелопмент» не прекращает попыток вернуть себе контроль над международным аэропортом «Одесса». Еще в марте нынешнего года с подачи НАБУ был наложен арест на имущество одноименного ООО – два пассажирских терминала, включая недостроенный объект площадью 26,3 тыс. кв. м, и 75% доля… Читать далее »

Напади на ЗМІ та рейдерство: хто стоїть за тітушками, які шантажували “СтопКор” у справі судді Чванкіна

Професія «громадський активіст за викликом» в Одесі набуває популярності й попиту серед замовників. Так, представники ГО «Національний спротив», які погрожували та переслідували журналістів «СтопКору» на фейковій прес-конференції судді Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна, задіяні у рейдерському захопленні одеського заводу «Краян».  Про це стало відомо журналістам «СтопКору» від інсайдерів. За даними джерел, так звані активісти написали заяву до поліції щодо… Читать далее »

«Одеса в українських кольорах» или САП против НАБУ?

Как уже известно, 26 октября, в Одессе состоялось первое подготовительное судебное заседание по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода «Краян». Фигурантами данного производства являются действующий городской глава Геннадий Труханов, депутаты Одесского городского совета и еще несколько соучастников. Расследованием дела занималось Национальное антикоррупционное бюро Украины. 3 октября прокуроры САП вручили обвинительный акт Геннадию Труханову и его сообщникам, а недавно… Читать далее »

Иван Фурсин: Деньги русской мафии в украинских банках

Поводом для этой статьи послужила позиция Национального банка Украины, которому «не понравился» в качестве инвестора украинского банка белорусский Паритет Банк, но которого совсем не смущает наличие связей украинского банка с русской мафией. Русская мафия и Путин Мафия (или, если удобнее, организованная преступность) еще со времен Советского Союза имела большой вес в экономических вопросах, при этом играя на равных с политической номенклатурой. Однако… Читать далее »

НАБУ приобщило к делу Труханова московскую квартиру матери одесского мэра, – СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины добавили к делу одесского городского головы Геннадия Труханова материалы о наличии у его матери дорогой квартиры в Москве, о которой ранее не было известно и которую мэр не задекларировал. Слидство.Инфо узнало о московской квартире матери Труханова с утечки документов Paradise Papers. Украинское законодательство обязывает должностных лиц декларировать и имущество родственников, с которыми проживает должностное лицо. Труханов проживает вместе… Читать далее »